ناشدت الحكومة والسلطات السعودية جميع المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية وتحديدًا السودانيين إلى ضرورة الإلتزام باللوائح القانونية والضوابط الرسمية المعمول بها في جميع أرجاء الدولة والمتعلقة بعمليات التحويل المالي إلى أهاليهم وذويهم في السودان، وجاء ذلك بهدف حمايتهم وتعزيز الأمان المالي والسلامة من الجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال والنصب وغيرها من المشاكل التي يمكن أن يتعرضوا لها إذا لم يلتزموا بالقواعد القانونية عذاظن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
السعودية تنظم التحويلات المالية للسودان
وقالت المملكة العربية السعودية أنها تقدم الكثير من التيسيرات والتسهيلات للجالية السودانية الموجودة في الدولة ومن بين هذه التسهيلات أمور تتعلق بالتحويلات المالية لأهاليهم خارج المملكة، وذلك حرصًا منها على حماية وتعزيز بيئة آمنة ماليًا.
رسميا التعليم تعلنها .. إجازة نهاية العام تبدأ في هذا الموعد والطلاب يحتفلون مبكرا
أسعار الإقامة الحرة في الإمارات و كيفية الحصول على الفيزا بأسهل الطرق
وتوفر المملكة للجالية السودانية المقيمة لديها إمكانية تحويل الأموال وفقًا لهذه اللوائح عن طريق شركات الصرافة المعتمدة من السلطات لتفادي التحويلات المالية المشبوهة التي يمكن أن تتم بهدف غسيل الأموال أو تمويل منظمات إرهابية.
ومن بين هذه القواعد والضوابط التي تفرضها السلطات في المملكة العربية السعودية بخصوص التحويلات المالية للسودانيين، جاء تحديد الحد الأقصى للتحويلات المسموح بها للفرد الواحد في الفترات المحددة وفقًا للوائح.
وبذلك يكون التحويلات المالية للأشقاء السودانيين الموجودين في المملكة آمنة وتضمن سلامتهم وكذلك سلامة ذويهم من أي مسائلة قانونية قد يتعرضون لها إذا خالفوا هذه اللوائح الرسمية وأثاروا الشكوك حولهم.
الرتب العسكرية في الامارات وقائمة رواتب الجنود والضباط
عاااجل.. وزارة الداخلية في الكويت تلغي رخصة قيادة 66.854 وافد لهذا السبب .. هل هناك ترحيل؟
ما هي الحوالات المشبوهة؟
الحوالات المالية المشبوهة هي عمليات تحويل الأموال التي تتم بشكل مثير للشكوك بسبب عدم وضوح مصدر الأموال أو هدف التحويل، وعادة تكون هذه التحويلات بمبالغ كبيرة جدًا أو بمبالغ متكررة في كل التحويلات وبطرق غير معتادة أو بأسماء وهويات وهمية.
اقرأ أيضا: أمر ملكي بتبكير صرف حساب المواطن الدفعة 80 شهر يوليو بالزيادة الملكية .. الموعد الجديد
أنت من المحظوظين.. أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل والتوظيف في قطر برواتب تصل إلى 15000 ريال قطري
موعد صرف العوائد السنويه في السعودية وخطوات الاستعلام عن العوائد السنوية
ما سبب عدم وصول الحوالة؟
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى عدم وصول الحوالات المالية إلى الطرف الآخر، ومن بين هذه الأسباب نجد وجود أخطاء في المعلومات الخاصة بالمرسل أو المستلم، أو مشاكل تقنية في النظام أو وجود قيود دولية على الحوالات للدولة المقيم فيها الشخص المرسل إليه.
هل كثرة الحوالات تجمد الحساب؟
نعم، في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي كثرة الحوالات المالية إلى تجميد الحساب من قبل البنك أو المؤسسة المالية المسؤولة عن الحساب، ويرجع ذلك إلى إثارة شكوك المؤسسة في نشاط الحساب وأن الحوالات يمكن أن تكون حوالات مشبوهة لأسباب غير قانونية فتقوم بتجميد الحساب لحين التأكد من سلامته بعد تواصل صاحب الحساب مع إدارة البنك وتقديم المستندات اللازمة لإثبات سلامة حسابه.
تحذير صارم من الداخلية السعودية .. خطأ بسيط يكلف حاملي تأشيرة الزيارة 20 ألف ريال وترحيل فوري
الرياض تعلن أسماء الأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة .. شاهد خريطة هدد الرياض بعد التحديث
تحذير شديد من الارصاد .. الرياض تحت تهديد أمطار عنيفة ورياح قوية مع هطول البرد
رسميا .. السعودية تغلق الباب أمام تأشيرات العائلة لليمنيين باستثناء هذه الفئة فقط!
السعودية تحدد 4 شروط لإقامة 10 سنين للوافدين بدون كفيل أو ترحيل
الأرصاد تحذر .. موجة مطرية قوية تجتاح أجواء المملكة خلال أيام
"الداخلية السعودية" قرارات جديدة لأصحاب هذه التأشيرات في مكة المكرمة
لراغبي السفر إلى الكويت .. السفارة توضح أجدد شروط الحصول على تأشيرة العمل
كم رواتب مضيفات الطيران الاماراتي ؟ .. طريقة التقديم للحصول على وظيفة في طيران الامارات
وزارة الحج والعمرة السعودية تمنع أداء مناسك الحج لعام 1445 من داخل وخارج المملكة لمن هم بهذا العمر
قرار صادم .. الداخلية السعودية توقف إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين في هذه الحالات الجديدة
أخيرا وبعد طول انتظار .. التأمينات تزف بشرى سارة للمتقاعدين وزيادات ضخمة للمدنيين والعسكريين
